LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pen
Registrul Comerțului: 1 ianuarie 2022- a intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021
Griffin Corporation
Declaratia anuala privind beneficiarii reali ar putea fi ELIMINATA din nou. Ce obligatii raman in vigoare
Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real la ONRC s-a prelungit din nou
Sute de mii de firme private, scutite de birocrația cu legea contra spălării banilor - propunere de lege în Parlament
Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO
Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Beneficiari reali - Info util - Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita
Registrul Comerțului: A intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021 | Info Moldova - Știri regionale
DECLARATIA DE BENEFICIAR REAL - PROCEDURI 2023 -
Declaratia de beneficiar real: ce este, unde se depune si cine trebuie sa completeze formularul
ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Declarație beneficiar real - depunem acest formular în 2022? - MyWiz
Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe
Declaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa anual, insa anumite persoane au in continuare aceasta
063 2021 06 03 Declaratie beneficiarul real (063R2)
Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – model oficial publicat de ONRC (amendă până la 10.000 lei) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
LEGE nr. 315 din 28 decembrie 2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spăl
Declaratia de beneficiar real: ce este, cine o depune si cine este exceptat
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
